泰國政府對於代持股公司零容忍！近日執法部門「中央調查局（CIB）」在泰國布吉展開雷霆行動，逮捕了231名涉嫌違法經營的嫌疑人，其中包括98名外籍人士，並涷結超過 15億泰銖的資產。泰國中央調查局表示，今次行動重點打擊非法代持公司，目標維護當地經濟跌序，保障商業誠信。
打擊行動源於民眾舉報，隨時損失慘重
根據以往被定罪的案例，很多公司通常被競爭對手或心懷不滿的員工向監管機構舉報。政府豁下的監管機構亦會定期向註冊公司隨機抽查。2022年11月，泰國商業發展部抽查旅遊業、房地產、服務業等三類行業，發現148間企業涉嫌規避泰國《外商經營企業法》，透過泰國人代持股權。商業發展部亦向這些違規企業作出提告，部分企業的代持人更被法院判處監禁。
今次的雷霆行動，中央調查局（CIB）發言人表示源於當地居民對非法商業活動的投訴。泰國總理得悉事件後，立即指示警察總長基拉特展開調查，並展開拘捕行動。中央調查局（CIB）局長表示：「行動主要針對打擊那些「傀儡公司」規避法律、從事非法經營活動的行為。這些「傀儡公司」通常由外籍人士控制，但利用泰國人或非外國國籍的人士作為股東，來支持或共同經營未獲許可的業務。
起訢231名嫌疑人，涉事公司勒令停業
經過纈密調查，警方共起訴了231名嫌疑人。其中，外國嫌疑人被指控透過規避或違反法律規定經營生意，而泰國嫌疑人則被指控協助或支持外國人經營未獲許可的業務。在行動中，警方查封了大量非法資產，包括225個銀行帳戶（流通資金3.19億泰銖）、245份土地文件（價值約10億泰銖）、43份土地所有權證書（價值約2億泰銖）以及196本護照和108張工作許可證等。
泰國開公司要合法合規
《外商經營法》明確規範外國人如何合法參與泰國商業運營。其中包括設立企業的程序、允許的企業類型以及申請外國營業執照等程序。商業發展部表示，一些外國投資者不遵守法律程序，例如利用泰國人作為傀儡股東（僅掛名用來繞過對外國人的限制）來隱藏外資所有權，部分商家更開展外國人受限制的業務。為了壓制風氣助長，泰國政府將會全力打擊這些害群之馬！
切勿以代持股形式展開泰國公司業務，所衍生的法律後果後患無窮！一經定罪，名義股東及實際股東可被判處三年有期徒刑，更會被即時勒令停業。
甚麼是股權代持？
股權代持，即實際出資人與名義出資人進行約定，由隱名股東對公司進行出資，而名義股東代替其記載於股東名冊並對外登記公示、行使和履行股東權利與義務，但最終由實際出資人實際獲得。泰國法律不僅禁止股權代持，還會對違反規定的當事人處以重罰！根據泰國《外籍人經商法》規定，透過股權代持規避外資准入規定一旦被查實，外籍股東和泰籍股東可被判處三年以下有期徒刑、10萬至100萬泰銖罰款或二者並處；同時，法院也有權判決取消股東身分或撤銷公司主體資格。
外國投資者在泰國營商絕對不能以「代持股權」方式持有公司，不僅會為生意業務帶來捐失，還會為公司帶來不可逆轉的法律後果。股權代持難以幫助業務長久發展，合法營商才會受到更多保障。泰國營商及工作最重要遵守當地法規。對路泰國助你合法經營、合法工作、合法移居！
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