曼谷警方、泰國移民局、泰國商務部和泰國食品藥物管理局，日前於 9 月 23 日舉辦了聯合行動，突擊巡查位於 Huai Khwang 區域的公司企業。調查發現，多間由華人資本經營的店舖存在違規行為。根據泰國警方發言人透露，根據初步調查，發現曼谷輝煌區 Huai Khwang 出現大量華人灰產，涉嫌從事非法經營等業務。所以泰國政府聯合多個相關部門，對涉嫌違規企業作出調查和起訴。泰國開公司當然要合法合規，避免落入法律陷阱！坊間有部分代理，遊說客人以「代持股方式」持有公司，企圖規避泰國法例要求。代持股方式，即是部分外國人試圖透過聘用泰國人作為企業人頭（公司股東），規避泰國對於外國人公司持有股份的法規。這個做法絕對是不合法，大家切勿以身試法！
泰國商務部突擊檢查，重慶火鍋店被查封
在聯合行動中，曼谷警方和政府部門首站調查的是一間重慶火鍋店。根據初步調查，這間火鍋店註冊資本高達1800萬泰銖，遠高於實際經營所需的資金。另外，調查發現持股比例最高的是1位來自烏汶府的33歲泰國女子，其他4位股東均為中國人。初步有證據相信，該名泰國女子為公司代理人，懷疑沒有參與公司運營，並以代持股方式持有公司。另外，另外，有多間雜貨店、按摩院更涉嫌因為代持股方式而被勒令停業調查。
找人代持股權隨時面臨嚴重法律後果
泰國商務部5月份檢控了一共91間企業！它們都是聘用泰國人代持公司，在股權結構上違反《外商經營法》。近日，有一名中國公民因代持三間公司股權而被檢控！根據《外商經營法》，透過泰國人代持股權等方式規避外資持股限制規定的行為屬於嚴重違法。一經定罪，泰國股東可面臨最長三年監禁、10萬至100萬泰銖罰款，或兩者併罰。另外，泰國法院有權發布命令 ，要求泰國股東停止參與仼何代持行為，並勒令結束其公司業務。找人代持股權隨時面臨嚴重法律後果，更會影響公司業務發展。
148間企業涉嫌規避泰國《外商經營企業法》
根據以往被舉辦的案例，很多公司通常被競爭對手或心懷不滿的員工向監管機構舉報。政府豁下的監管機構亦會定期向註冊公司隨機抽查。2022年11月，泰國商業發展部抽查旅遊業、房地產、服務業等三類行業，發現148間企業涉嫌規避泰國《外商經營企業法》，透過泰國人代持股權。商業發展部亦向這些違規企業作出提告，部分企業的代持人更被法院判處監禁。
外國投資者在泰國營商絕對不能以「代持股權」方式持有公司，不僅會為生意業務帶來捐失，還會為公司帶來不可逆轉的法律後果。股權代持難以幫助業務長久發展，合法營商才會受到更多保障。泰國營商及工作最重要遵守當地法規。對路泰國助你合法經營、合法工作、合法移居！
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